Regulatoriedad

Asesoría en prevención de delitos financieros, principalmente en la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita mediante procesos de regulatoriedad, dirigida a atender las obligaciones determinadas en normativa aplicable según su temporalidad de atención.

• Regulatoriedad Preparatoria — Instrucción del sujeto obligado sobre las obligaciones que le serán exigibles previo el inicio de operaciones.
• Regulatoriedad Extemporánea — Orientación del sujeto obligado sobre las obligaciones que le fueron exigibles al inicio de operaciones y que no han sido atendidas.
• Regulatoriedad Correctiva — Coordinación con el sujeto obligado sobre la correcta atención de obligaciones que previamente se hayan atendido de manera deficiente.
• Regulatoriedad Recurrente Instruida — Evaluación del cumplimiento integral periódico del sujeto obligado e instrucción para la preservación de estándares normativos.