Cumplimiento Avanzado
Desarrollo gradual de ámbitos de cumplimiento especializado derivados de normativa sujetos al nivel de exposición del Sujeto Obligado.
Estándares Avanzados sobre Tipologías de Delitos Financieros Conexos — Repositorio documental para la prevención de conductas delictivas que conforman las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Prevención de Corrupción — Caracterización preventiva de las conductas de corrupción nacional e internacional que puedan influenciar al Sujeto Obligado.
- Prevención de Fraude — Caracterización preventiva de las conductas de fraude interno y externo que afectan la operación en el Sujeto Obligado.
- Prevención de la Defraudación Fiscal — Caracterización preventiva de los esquemas de defraudación fiscal y de simulación operativa que atenten contra el Sujeto Obligado.
- Prevención del Financiamiento al Terrorismo para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva — Caracterización preventiva del Sujeto Obligado a exposición de bienes, contrapartes y flujos vinculados al Financiamiento al Terrorismo para la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Prevención de Extorsión y Cobranza Ilegítima — Caracterización preventiva de conductas de extorsión y cobranza ilegítima que involucren la operación o al personal del Sujeto Obligado.
- Prevención de Cibercrimen — Caracterización preventiva de las conductas del cibercrimen que comprometan la infraestructura Tecnológica del Sujeto Obligado.